В 2013 году преступная группировка Кристофера Кастеллуццо начала продавать наркотики за биткоины (BTC), а год спустя обменяла их на 30 тыс. Ethereum (ETH). Перевести за пределы США средства не получилось
Прокуратура США подала иск об изъятии $54 млн в криптовалюте у лидера наркогруппировки из Нью-Джерси. Ранее заявленную сумму конфисковали в рамках уголовного дела. Об этом говорится в заявлении прокурора Филипа Р. Селлинджера.
О том, как купить биткоин (BTC) с карты и за рубли, читайте в нашем материале.
Что произошло
Согласно документу, с 2010 по 2015 год обвиняемый Кристофер Кастеллуццо и его подельники отмывали доходы от продажи наркотиков. Все средства они хранили в криптокошельках.
Примерно в 2013 году группировка начала продавать запрещенные вещества за биткоины. В июле 2014 Кастелуццио обменял первую криптовалюту на 30 тыс. ETH, а спустя два года получил еще 30 тыс. ETC после хардфорка Ethereum. Прокуратура требует конфисковать все цифровые активы, которые обвиняемый получил за торговлю наркотиками.
В настоящее время Кастеллуццо находится в федеральной тюрьме. Его приговорили к 20 годам заключения.
В 2021 году из записи телефонного разговора власти узнали, что обвиняемый планировал уклониться от уплаты налогов и вывести активы за пределы США. Правоохранительные органы сразу изъяли у него всю криптовалюту.
