Криптобиржа Bybit потеряла рекордные для индустрии $1,5 млрд в результате взлома, исследователи подсчитали среднюю прибыль инвесторов в 2024 году, SEC останавливает судебные дела против криптокомпаний и другие события уходящей недели.
Страх бычьего рынка
Биткоин открыл неделю на отметке $96 500. Ко вторнику цена достигла локального минимума около $93 500.
В пятницу первая криптовалюта приблизилась к $100 000, однако на уровне $99 500 тренд развернулся, в течение нескольких часов цена опустилась до $95 500.
Часовой график BTC/USD биржи Binance. Данные: TradingView.
На момент написания первая криптовалюта торгуется на отметке $95 500. Чистое падение за неделю составило 2,28%.
По мнению CEO CryptoQuant Ки Ен Джу, бычья фаза биткоина продолжится даже при падении цены на 30% от максимума — до ~$77 000.
«Я не думаю, что в этом году мы войдем в медвежий рынок. Мы все еще в бычьем цикле. Цена в конечном итоге пойдет вверх, но диапазон [колебаний] выглядит широким», — отметил эксперт.
По его мнению, значения точек входа составляют:
Именно провал уровня безубыточности для последней категории исторически подтверждал переход к медвежьему рынку. Так происходило в ноябре 2018 года, марте 2020 года и в мае 2022 года, подчеркнул глава CryptoQuant.
По мнению аналитиков JPMorgan, наблюдаемое ослабление институционального спроса на фьючерсы на биткоин и Ethereum на CME выступает медвежьим сигналом на ближайшую перспективу.
Аналитики отметили снижение совокупной рыночной стоимости рынка цифровых активов на 15% от рекордных $3,72 трлн в декабре.
В результате во фьючерсах на первую и вторую по капитализации криптовалюты возникла ситуация, близкая к бэквордации, — как в июне и июле прошлого года. Более характерным состоянием является контанго, когда деривативы торгуются с премией к споту.
Этот параметр, часто превышающий 10% в пересчете на год, обусловлен высокой «безрисковой» ставкой на криптовалютных рынках, где кредитование в USD обычно составляет 5–10% годовых, пояснили специалисты.
В качестве причин аналитики назвали отсутствие положительных катализаторов и угасание ценового импульса.
Некоторые институциональные инвесторы фиксируют прибыль из-за стремления занять выжидательную позицию, поскольку связанные с криптовалютами инициативы властей США маловероятны до второй половины года.
В свою очередь ориентированные на импульсную торговлю фонды также сокращают лонги из-за ослабления сигналов. В Ethereum соответствующий индикатор уже перешел на отрицательную территорию.
На момент написания вторая по капитализации криптовалюта торгуется по $2780, начав неделю на уровне $2660. Прирост цены составил около 3,37%.
Часовой график ETH/USD биржи Binance. Данные: TradingView.
Одним из наиболее заметных факторов, повлиявших на график Ethereum и остальной крипторынок за эту неделю, стало самое масштабное ограбление в истории индустрии — взлом биржи Bybit с кражей полумиллиона ETH.
Все активы из топ-10 по капитализации заметно упали на фоне инцидента. На конец недели положительную динамику продемонстрировал только Ethereum.
Данные: CoinGecko.
За прошедшие семь дней цена SOL упала на 12,3%, DOGE — на 10%, XRP — на 7%.
Крупнейший взлом в истории
21 февраля хакеры вывели из кошелька биржи Bybit 499 395 ETH (около $1,46 млрд на тот момент). О подозрительных оттоках сообщил ZachXBT, затем поступило официальное подтверждение взлома от команды платформы.
Согласно заявлению биржи, инцидент произошел при переводе ETH из холодного мультисиг-хранилища на горячий кошелек.
Злоумышленники подменили интерфейс подписания транзакции так, что все участники процедуры видели корректный адрес. При этом логика смарт-контракта была изменена, а хакеры получили контроль над ETH-кошельком и вывели все средства.
Позднее платформа для отслеживания ончейн-данных Arkham Intelligence сообщила, что к взлому причастна северокорейская группировка Lazarus Group.
Основатель AML-сервиса BitOK и криптоинвестор Дмитрий Мачихин в комментарии для ForkLog отметил, что украденная криптовалюта активно выводится из сети Ethereum в другие блокчейны.
Китайские криптопредприниматели поддерживают ликвидность, активно переводя ETH на пострадавшую платформу. В частности, соучредитель Huobi Ду Цзюнь внес 10 000 ETH и пообещал не выводить их в течение месяца. Сооснователи Conflux и Mask Network также заявили о депонировании эфира на холодные кошельки биржи.
Представители Bybit сообщили, что информация об инциденте «передана в соответствующие органы». Кроме того, сотрудничество с провайдерами ончейн-аналитики позволило выявить и изолировать связанные адреса, что ограничивает возможности злоумышленников «по выводу ETH через легальные рынки».
Глава Bitget Грейси Чен заявила, что потери эквивалентны годовой прибыли Bybit ($1,5 млрд). По ее словам, средства клиентов находятся в полной безопасности, поэтому поводов для паники нет. Чен также уточнила, что переданные активы принадлежат самой Bitget, а не пользователям.
Согласно анализу соучредителя Taproot Wizards Эрика Уолла, северокорейские хакеры, вероятно, конвертируют все токены ERC-20 в ETH, затем обменяют полученный эфир на биткоин, а после постепенно переведут криптовалюту в юани через азиатские биржи. Эти средства могут пойти на финансирование ядерной и ракетной программ КНДР.
На момент написания злоумышленники уже обменяли 37 900 ETH (около $106 млн) на биткоин и другие активы через Chainflip, THORChain, LiFi, DLN и eXch. На адресе хакеров остается 461 491 ETH из украденных 499 395 ETH.
Дискуссия об «откате» Ethereum
На фоне взлома Bybit участники сообщества, включая биткоин-максималиста Самсона Моу и сооснователя BitMEX Артура Хэйеса, заговорили об «откате» состояния сети Ethereum для возврата украденных средств. Ряд экспертов раскритиковали идею.
Разработчик Тим Бейко подчеркнул, что в инциденте Bybit с самим протоколом Ethereum и мультисиг-приложением, которым пользовались сотрудники биржи, нет никаких проблем с технической точки зрения. Имело место неправильное представление данных о транзакции во взломанном интерфейсе.
Средства быстро разошлись по сложной экосистеме второй по капитализации криптовалюты. «Откат» сети подразумевает отмену множества легитимных операций, часть из которых связана с действиями вне сети Ethereum. Кроме того, офчейн-составляющая этих транзакций не будет затронута, добавил эксперт.
Вице-президент Yuga Labs под ником Quit подчеркнул, что ущерб от отмены части истории блокчейна превысит сумму украденных средств. Он отметил, что множество рядовых пользователей потеряют деньги, а системы учета крупных игроков вроде Circle и Tether обрушатся.
«Возможно, дешевле просто отправить ударную группу в КНДР, чтобы попытаться вернуть средства. Или очень вежливо попросить, даже не знаю», — написал Quit.
Что обсудить с друзьями?
Альтсезон наступил, но не для всех
Сезон альткоинов начался, считает основатель и CEO CryptoQuant Ки Ен Джу, однако стоит ожидать жесткой конкуренции между проектами.
Он предложил ориентироваться на объемы торгов вместо стандартного доминирования биткоина. По наблюдениям эксперта, оборот альткоинов в 2,7 раза превышает показатель цифрового золота.
«В этом сезоне только несколько монет набирают обороты. В отсутствие свежей ликвидности это похоже на PvP-борьбу за фиксированный пирог. Объем торгов показывает, что битвы становятся все ожесточеннее», — объяснил глава CryptoQuant.
Он также напомнил, что еще в декабре прошлого года объяснил разрыв парадигмы спросом институциональных инвесторов на BTC-ETF.
Специалист пояснил, что эти категории участников рынка не намерены менять первую криптовалюту на другие активы и, к тому же, по большей части оперируют за пределами централизованных бирж.
Основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе считает, что для альткоинов грядут «хорошие недели». Он указал на прорыв пары ETH/BTC выше значения 0,029 и формирование положительного тренда.
Недельный график ETH/BTC биржи Binance. Данные: TradingView.
По его мнению, при показателях выше 0,028 доходность активов в экосистеме Ethereum увеличится. На момент написания показатель курс ETH/BTC составляет 0,0293.
Перемены в SEC
SEC переформатировала отдел по криптоактивам и кибербезопасности.
Под новым названием «подразделение по кибербезопасности и новым технологиям» (CETU) займется борьбой с интернет-преступлениями и защитой розничных инвесторов от мошенничества в сферах новых технологий. Структуру со штатом в 30 человек возглавила Лора Д’Аллэрд.
Согласно заявлению, CETU займется противостоянием неправомерной деятельности, связанной с ценными бумагами, в ряде приоритетных областей:
Кроме того, на этой неделе в Комиссии дали предварительное согласие на остановку судебного разбирательства с Coinbase.
По мнению сооснователя и CEO биржи Брайана Армстронга, прекращение преследования станет хорошим сигналом о том, куда движется регулирование криптовалют в США, и создаст эффект домино в отношении других дел SEC против криптокомпаний.
19 февраля американская биржа Binance.US возобновила депозиты и выводы средств в долларах США спустя почти 18 месяцев ограничений. Платформа приостановила долларовые операции летом 2023 года после иска SEC. На прошлой неделе Комиссия согласилась поставить разбирательство на паузу.
Аналитики оценили прибыль криптоинвесторов в 2024 году
Средняя реализованная прибыль держателей цифровых активов в 2024 году составила $5482 против $888 в предыдущие 12 месяцев, согласно отчету налоговой платформы CoinLedger.
Наибольшую нереализованную прибыль принесли биткоин, Hyperliquid, SuperVerse, Shiba Inu и Render. Максимальные потери связаны с Ethereum, Cardano, Polkadot, Cosmos и Cronos.
Биткоин остается наиболее популярным активом среди ходлеров второй год подряд. Ethereum, XRP и Cardano — следующие по этому критерию.
Binance потеряла лидерство по импорту данных пользователей, пропустив вперед Coinbase. Crypto.com опустилась на третье место. Kraken стала четвертой по популярности.
Несмотря на приостановку депозитов и снятия средств в долларах США на Binance.US, в 2024 году она оставалась в пятерке рейтинга сервиса. Следующие в нем Robinhood и KuCoin.
Также на ForkLog:
Что еще почитать?
В новом материале рассказываем о fee switch — механизме перераспределения доходов, подразумевающем выплату дивидендов владельцам DeFi-токенов.
Выяснили, может ли криптовалюта действительно стать инструментом экономической независимости или это лишь новая форма цифрового колониализма.
Разобрались со слухами, домыслами и подтвержденными фактами о якобы тайной группе лиц, зарабатывающей на хайповых мем-коинах.
В традиционном дайджесте собрали главные события за неделю в сфере кибербезопасности.
