Криптовалютная биржа BINANCE совместно с правоохранительными органами Таиланда ликвидировали преступные группы, стоявшие за крупной аферой, от которой пострадали тысячи жителей страны.
Мошенники обещали пользователям огромные доходы. Жертвы размещали свои средства на якобы инвестиционных платформах и получали фиктивную прибыль. Злоумышленники также заставляли пострадавших платить комиссию за «вывод» своих активов с платформы.
Получив соответствующую информацию, Binance и правоохранительные органы Таиланда арестовали пятерых основных членов первой преступной группы и конфисковали имущество на сумму около $277 млн, включая роскошные авто, дома, земельные участки и другие ценные предметы.
В результате второй операции были задержаны подозреваемые на 30 объектах. Полиции Таиланда удалось конфисковать незаконные активы, включая 16 роскошных резиденций, 12 автомобилей высшего класса и $440 000 наличными.
После этих событий более 3200 пострадавших обратились за компенсацией.
Компания Binance сообщила, что за последние три года выполнила более 103 000 запросов правоохранительных органов и оказала им помощь, причем время ответа составляло в среднем три дня.
Напомним, в марте 2023 года Binance тренинг для СБУ и киберполиции, на котором обучали их выявлять потенциальных криптохакеров.
