Аналитики Kaiko Research обнаружили, что за последние три месяца HTX (бывшая Huobi) продала большое количество USDT за USDC. За каждой продажей следовали переводы USDC аналогичного размера на Binance, что говорит о потенциально опасных связях между этими двумя биржами.
Согласно данным Kaiko, с начала июля HTX конвертировала 350 млн USDT в USDC. Примерно в то же время два связанных с экс-Huobi кошелька перевели на Binance 400 млн USDC в ходе нескольких отдельных транзакций.
Резервы StUSDT совпадают с объемом переводов на Binance
В Kaiko считают, что транзакции напрямую связаны с продуктом HTX под названием JustLend. За каждый внесенный в протокол USDT пользователи получают производный актив stUSDT, а USDT компания использует для покупки низкорисковых казначейских инструментов. По имеющимся данным, объем депозитов JustLend составляет около $400 млн, что совпадает с суммой, переведенной на Binance.
Источник: Kaiko
Все это заставляет вспомнить историю аномальной торговой активности HTX, которая не всегда совпадала с крупными рыночными событиями.
Так, сразу после запуска токена WLD компанией Worldcoin эксперты Kaiko обнаружили скопление подозрительных ордеров на покупку и продажу. На HTX пришлась пятая часть торговых объемов WLD, а биржа Poloniex, которая также связана с Джастином Саном, зафиксировала значение в $20 млрд. Последнее произошло в августе, когда объемы торгов большинства бирж находились на рекордных минимумах.
Ранее Сан был обвинен Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отмывочной торговле токенами TRX.
Инвесторы обеспокоены возможными проблемами HTX с резервами
Как отмечалось выше, в настоящее время HTX располагает stUSDT на $400 млн, что составляет около 14% от общего объема резервов биржи. Концентрация средств в одном активе отпугнула институциональных инвесторов, которые, как сообщается, вывели значительную часть активов с HTX.
Сопутствующее падение резервов Tether также вызвало значительное беспокойство. По данным DefiLlama, HTX держит в USDT лишь 5% средств, что на 25% меньше, чем у Binance.
Большую часть оставшихся резервов составляют TRX (19%) и нативный токен HT (17%). При этом Сан опровергает информацию о том, что в августе перевел на биржу $200 млн из собственных средств.
