Домой Новости BitMEX готовится взять под контроль идентификацию пользователей

BitMEX готовится взять под контроль идентификацию пользователей

10
0

Крипто-деривативная биржа BitMEX традиционно привлекает трейдеров преимуществами ликвидности и отсутствием принудительной идентификации аккаунтов. Ситуация может измениться в ближайшее время.

В своём аккаунте на LinkedIn BitMEX опубликовала вакансию «директора по противодействию отмыванию денег», который присоединится к её головному офису в Гонконге. Он будет отвечать за выполнение следующих задач:

  • Разработку и управление всеобъемлющим процессом коммерческой оценки институциональных и розничных клиентов, как новых, так и существующих;
  • Разработку и управление процессом проверки клиентов на предмет их соответствия правилам противодействия отмыванию денег и санкционным требованиям;
  • Управление командой по разработке системы проверки первого уровня и контроль за сигналами Chainalysis и других инструментов отслеживания рынка.
  • Известный в криптовалютном сообществе маркетмейкер I am Nomad пишет:

    Bitmex is hiring an AML manager to design their KYC plan for general customer

    Also is hiring a java developer with notes of key systems they will be working on. pic.twitter.com/TB4ByW53gt

    — I am Nomad (@IamNomad) March 21, 2020

    «Мне было интересно, наймут ли они новых сотрудников после проблем 13 марта. Не ожидал именно этого, хотя все мы знали, что они дойдут и до массовых пользователей».

    Ранее в сети фигурировала информация о том, что BitMEX запрашивала идентификационную информацию у особо крупных трейдеров. I am Nomad ожидает, что теперь идентификация коснётся всех пользователей BitMEX, сумма активов на счетах которых превышает $2 000.

    В прошлом году деятельность работающей вне правового поля BitMEX уже привлекала внимание регуляторов. Тогда стало известно, что расследование в отношении биржи ведёт Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) из-за возможной вовлечённости в торги на её платформе американских пользователей. BitMEX в ответ на это усилила меры отсева таких клиентов, но других пользователей они не коснулись.

    Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
    Обсудить актуальные новости и события на Форуме

    Источник

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here