Домой Технологии и рынок Некоторые криптовалютные биржи работают только на даркнет

Некоторые криптовалютные биржи работают только на даркнет

13

Исследования показали, что криминальные элементы все еще хотят анонимности, при этом некоторые криптовалютные биржи без требований к верификции обрабатывают значительную долю подозрительных транзакций.

Транзакции в даркнете настолько тесно вплетены в экосистему биткоина, что попытки мысленно отделить монету от них разрушают суть ее децентрализованности. Шелковый путь возник много лет назад и стал первым сценарием использования биткоина в электронной коммерции. С тех пор прошло много , многое изменилось, но объем криптовалютных транзакций в даркнете продолжает расти.

Криминал делает ставку на миксеры

Согласно данным, опубликованным блокчейн-компанией Bitfury, количество биткоинов отправленных и полученных пользователями в даркнете выросло в 2020 году. Например, в 1 квартале 2017 года в даркнет было отправлено биткоинов на 85 млн долларов, а в первом квартале 2020 года эта сумма выросла почти на 400%, до 411 млн долларов. Аналогичная статистика и в отношении биткоинов, полученных в даркнете: рост на 340% за указанный период времени.

И дело те только в том, что биткоин подорожал в долларовом выражении. Растут суммы сделок в даркнете, и они по-прежнему отдают предпочтение первой криптовалюте. Распространение биткоина, а также простота использования и его популярность тоже играют свою роль.

Однако эксперты отметили, что за это время сильно изменились посредники, обрабатывающие эти транзакции. В этом календарном году вырос объем биткоинов, отправляемых пользователями даркнета в так называемые миксеры. Между тем, объем биткоинов, направляемых на биржи с требованиями к верификации снизился. Это говорит о том, что доля участия криптовалютных бирж в нелегальных операциях сокращается, поскольку криминальные структуры отдают предпочтение анонимным сервисам типа миксеров.

По словам экспертов, это связано с тем, что многие площадки начинают внедрять процедуры верификации в соответствии с требованиями FATF.

Беспринципные биржи

Исследование CryptoCompare, выполненное с использованием данных CipherTrace, показало, что 38% криптовалютных бирж взаимодействует с «потенциально рискованными пользователями» и на их долю приходится примерно четверть всех транзакций.

По словам Джона Джеффериса, старшего финансового аналитика CipherTrace, биржи с низкими показателями соответствия требованиям получают больше незаконных средств из источников с высокой степенью риска. И речь не про пару-тройку площадок, а почти про треть всех существующих криптобирж.

Ранее исследование CipherTrace показало, что многие банки также замешаны в отмывании криптовалюты.

Для определения соответствия и риска транзакции, а также для определения «степени, в которой биржи взаимодействуют с потенциально рискованными пользователями», исследователи использовали процедуры KYC / AML (знай своего клиента и противодействе отмыванию денег), мониторинг транзакций ончейн, оценку риска KYC, оценку риска взаимодействия и наблюдение за сделкой.

Отчет CryptoCompare ранжирует биржи в рамках алфавитного рейтинга, присваивая кажой из них значение от А до Е. Более 40% бирж получили рейтинг «D» и показали самую высокую долю рискованных взамодействий. Среди них такие площадки как DECOIN, BTC-Exchange, Coinhub, RightBTC и CoinTiger.

Рынки дакрнета — это не только темные уголки интернета, они прекрасно функционируют благодрая таким брижам, которые практически полностью сконцентрированы на подобных высокорисковых транзакциях.



Источник